Auditoría legal

 

La auditoría legal es muy importante en los planes de compra de cartera vencida, valuación de empresas, participación societaria cualquiera que sea su naturaleza, o bien en la compra, escisión o venta de empresas. Esta herramienta ayuda a evaluar la validez y licitud de los títulos jurídicos que posean como contratos en general y su marco de funcionamiento en sus relaciones con autoridades, instituciones, socios, sindicatos, empleados, proveedores, acreedores, deudores y clientes.

 

Las actividades en la auditoria inician por crear un esquema de la situación jurídica de la empresa en su entorno legal, verificar la autenticidad y la calidad de la información jurídica con perspectiva de cumplimiento en el tiempo, y la eficacia de este esquema a través de las operaciones y procedimientos de la organización en su conjunto que nos conduzca a un conocimiento fiel  y ampliado de los niveles de riesgo para producir un dictamen metodológico que incluya un apartado de recomendaciones.

 

Objetivo de la auditoría.

 

Narrativo histórico, en el que serán detallados los hechos y circunstancias   encontrados y analizados; y Valorativo, propuesta de soluciones a inconsistencias especificas localizadas o en su caso la conclusión con resultados satisfactorios probados y fundamentados.

 

Enfoques de la auditoría.

 

Información corporativa, contratos, servicios públicos, fiscal, laboral, Seguridad Social, retiro, autorizaciones, licencias, membresías, inmuebles, maquinaria y equipo, seguros y fianzas, relaciones con Instituciones Bancarias y Crediticias, propiedad industrial y tecnología, migración, activos, pasivos, contingencias legales (litigios en curso y futuros), etc.